• Passer au contenu principal
  • Skip to secondary menu
  • Passer à la barre latérale principale
  • Passer au pied de page

Junk Mag

Ad example
  • Tous les articles
  • A propos de Junkg Mag™

Comment la Companies House est devenue un paradis pour les oligarques

Après que l’effondrement de l’Union soviétique ait déclenché un transfert de richesse sans précédent dans les années 1990, une nouvelle génération d’oligarques avait besoin d’un endroit où cacher son argent. Beaucoup ont enrôlé des financiers dans d’anciens États soviétiques comme la Lettonie et l’Estonie, qui semblaient fermer les yeux sur les origines de la richesse de leurs clients. Mais les sociétés que les financiers utilisaient pour blanchir l’argent, sécurisé par le détournement de fonds, la corruption et d’autres crimes organisés, étaient en grande partie enregistrées au Royaume-Uni.

Un nouveau rapport de Transparency International, une organisation non gouvernementale (ONG), révèle comment, entre 2005 et 2015, les sociétés à responsabilité limitée britanniques, ou LLP, sont devenues un moyen majeur de transférer de l’argent hors de l’ex-Union soviétique. Au cours de cette période de dix ans, l’analyse suggère que des dizaines, voire des centaines de milliards de livres de dommages économiques ont été causés par le régime anti-blanchiment inadéquat du Royaume-Uni. Les LLP enregistrées à la Companies House constituaient le véhicule idéal par lequel l’argent pouvait être blanchi à l’échelle industrielle. Elles étaient soumises à des exigences de déclaration plus faibles que d’autres catégories d’entreprises et il n’y avait aucune tentative de vérification des personnes qui les avaient créées.

Les chercheurs de Transparency International ont suivi près de 15 000 LLP dans l’une des analyses les plus vastes à ce jour sur la façon dont les réseaux de sociétés écrans enregistrées au Royaume-Uni servent de vastes laveries automatiques. Comme les sociétés anonymes, les LLP permettent aux administrateurs ou associés de limiter leurs engagements en fonction de leur investissement initial, mais elles sont également soumises à des exigences administratives moins lourdes et ne paient pas d’impôt sur les sociétés. Le rapport de Transparency International révèle que 21 000 LLP, soit plus de 10 % de toutes celles constituées à Companies House, ont des caractéristiques « presque identiques » à celles des sociétés écrans utilisées dans la corruption, le contournement des sanctions, le détournement de fonds publics et d’autres délits financiers graves.

Les LLP forment des réseaux avec au moins trois des huit caractéristiques communes. Ils ont probablement été créés entre 2005 et 2015 et nomment une entreprise « partenaire » dans une juridiction à haut risque, dont beaucoup sont des territoires britanniques d’outre-mer ou des membres du Commonwealth. Ces partenaires sont rarement des personnes, mais des entités juridiques créées pour enregistrer des dizaines, voire des centaines d’autres LLP par lesquels l’argent circule, avant qu’il ne soit transféré vers des fonds situés dans des paradis fiscaux, tels que les îles Vierges britanniques, puis dépensé au Royaume-Uni ou ailleurs. nations occidentales. « Lorsqu’ils disposent de données sur les personnes exerçant un contrôle significatif », écrivent les auteurs, « il s’agit souvent soit d’une personne non conforme, soit d’une personne physique basée en Russie, en Ukraine, dans un État balte ou ailleurs dans l’ex-Union soviétique ».

Depuis le milieu des années 2000, les réseaux de LLP britanniques ont permis une série de crimes en col blanc très médiatisés, y compris la fraude fiscale russe de 230 millions de dollars (208 millions de livres sterling) révélée par l’avocat Sergei Magnitsky, qui a été battu à mort dans une prison russe. 37 ans. D’autres crimes rendus possibles par les réseaux, ajoute le rapport, incluent des vols de banque en Moldavie, au Kazakhstan et en Ukraine. Mais les cartels de la drogue mexicains et les agents de défense nigérians corrompus ont également acheminé de l’argent via les soi-disant laveries automatiques.

Le gouvernement britannique a pris des mesures pour contester cette pratique. En 2016, il a été demandé à ceux qui incorporaient des LLP à Companies House de déclarer qui étaient les «propriétaires effectifs» des entreprises. Selon les recherches de Transparency International, cela a réduit le nombre d’enregistrements LLP frauduleux au cours des années qui ont suivi, mais c’est encore loin d’être un système parfait. Companies House n’a toujours pas le pouvoir de vérifier les informations soumises par les entreprises. L’expert en criminalité financière, Graham Barrow, a déclaré au New Statesman plus tôt cette année qu’il pensait que 20 à 25% des 3 000 entreprises enregistrées chaque jour à la Companies House étaient douteuses.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en février, le gouvernement a cherché à sévir davantage contre la présence d’argent russe au Royaume-Uni, principalement par le biais de sanctions, mais aussi par une série de nouvelles mesures politiques. Jeudi (13 octobre), les députés débattront du projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises, qui vise à renforcer le pouvoir de la Companies House d’identifier les entreprises frauduleuses avant leur constitution. Mais Transparency International estime que les réformes doivent aller plus loin.

Parmi les recommandations du rapport, l’ONG demande au Parlement d’interdire aux LLP d’être contrôlées par des sociétés offshore opaques, de donner à Companies House le pouvoir de contrôler les pratiques des agents de création de sociétés et de développer un flux de financement plus sûr pour l’organisation en lui permettant de facturer 50 £ par incorporation. Au-delà des propositions législatives, il souhaite également que le Royaume-Uni rationalise le patchwork de règles et d’agences chargées d’enquêter sur le blanchiment d’argent afin de s’assurer qu’ils peuvent prendre des mesures contre les contrevenants présumés.

Le défi le plus important, a déclaré le responsable de la recherche de Transparency International, Steve Goodrich, est d’empêcher « la complaisance et l’inertie » au sein du gouvernement « de l’emporter sur la nécessité d’une réforme urgente… Un grand nombre des problèmes que nous avons identifiés sont connus depuis des années, mais les gouvernements successifs ne les ont pas mis en tête de liste. Alors que les ministres ont été distraits par d’autres problèmes, a ajouté Goodrich, « le chaos s’est ensuivi ». La législation n’est « qu’un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire ».

Un parfum générique : c'est quoi ? Un Parfum Générique : c'est Quoi ? Voilà une question que l'on nous pose bien souvent... Dans cet article nous allons essayer d'être le plus précis possible afin de répondre au mieux à cette question. Avant tout chose nous allons définir ce qu'est un parfum, plus souvent appelé essence. Un parfum est une composition odorante plus ou moins forte et naturelle : ce parfum ou essence est une odeur / senteur naturelle émise le plus souvent par une plante, un animal, un champignon, ou un environnement. Il existe une multitude de parfums différents : - Hespérides - Ambrés - Aromatiques - Floraux - Cuirs - Chyprés - Fougères Et bien d'autres encore.... Il peut aussi s'agir de l'émanation d'une substance naturelle (un extrait de fleur par exemple), ou créée ou recréée à partir de différents arômes, solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des objets, des animaux ou l'air intérieur. Les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou phytohormones. L’usage de parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus haute Antiquité. Mais qu'est-ce qu'un Parfum Générique ? Un parfum générique est un parfum authentique dont la composition diffère du parfum original. Dans le monde de consommation d'aujourd'hui, les factures augmentent mais pas les salaires ! C'est pour cela que les parfums génériques sont de plus en plus présents sur internet et dans le monde de la mode. Les parfums génériques de qualité vous permettent de limiter vos dépenses pour un résultat plus que satisfaisant (attention tout-de-même aux arnaques : nous parlons bien de parfum générique et non de parfum coupé a l'eau, juste bon pour vos toilettes….). Les parfums génériques vous proposent des équivalences avec des parfums de grande marque. L’odeur et la texture sont très proches mais l’emballage et le conditionnement sont différents. En faisant le choix d’adopter un parfum générique, vous optez pour un parfum de qualité premium pour un coût bien plus abordable que celui d’un parfum de marque original. Vous achetez alors un parfum a part entière et non la marque… Le Parfum Générique est-il une copie ? La loi impose que la structure moléculaire des parfums génériques soit inférieure de 2 % minimum à celle des fragrances originales. Les molécules sont différentes pour 2%, et le parfum générique ne peut donc être considéré comme une copie. Pourquoi choisir un Parfum Générique ? Avec un rapport qualité-prix des plus attractifs, les parfums génériques vous offrent la possibilité de faire de réelles économies. Combien de fois nous avons entendu dire les personnes qu'ils ne mettaient du parfum que pour les grandes occasions, car cela coûtait trop cher…. Le parfum générique vous offre la possibilité de pouvoir être comme vous sentez chaque jour, et même de pouvoir changer selon votre envie!! Comment faire la différence entre une Copie et un vrai Générique ? Pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un parfum générique, vous pouvez effectuer ce petit test très simple : Pulvérisez quelques gouttes du parfum dans une coupelle et placez-y une allumette. Si l'essence s'enflamme alors il s'agit d'un vrai parfum, si aucune flamme n'apparaît, c'est que votre parfum est coupé à l'eau. Dans ce cas, ce ne sont ni des essences, ni des extraits de parfum.

Articles relatifs:

  • Comment générer du trafic vers votre site Web: un guide…
  • Dieter Helm : « Le capitalisme fonctionne mieux avec un État…
  • Pourquoi un impôt sur les sociétés plus élevé est bon pour…
  • Votre retraite est-elle sûre ?
  • Il ne sera pas facile pour le gouvernement de regagner le…
  • Comment gagner de l'argent rapidement et facilement?

Interactions du lecteur

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Barre latérale principale

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest 
  • Flux RSS
  • Twitter
  • YouTube

Plus à lire

Comment le Brexit a brisé la crédibilité budgétaire du Royaume-Uni

Les textes d’Elon Musk dévoilent son plan pour Twitter

Le plan de croissance de Kwasi Kwarteng était une mauvaise idée il y a 50 ans

Le véritable coût du plan énergétique de Liz Truss est vertigineux

Les grèves des trains sont-elles plus perturbatrices que la politique gouvernementale ?

Ce que l’obsession du Royaume-Uni pour les bols à vaisselle dit de notre économie

La gauche ne devrait pas se réjouir lorsque les marchés dictent la politique

Le rêve conservateur d’accession à la propriété s’évanouira dans quelques mois

La Banque d’Angleterre a raison de garder son calme

Il ne sera pas facile pour le gouvernement de regagner le soutien du FMI

Partenaires

  • airdna
  • agence de marketing digital tunisie
  • barbecue
  • la
  • coding tshirt
Easy Links

Footer

Commentaires récents

  • Tess dans Il ne sera pas facile pour le gouvernement de regagner le soutien du FMI
  • Johan dans L’emailing aujourd’hui, en 2022
  • Pablo dans Comment protéger votre voiture lorsque vous la garez à l’extérieur
  • Owen dans Qui remplacera le plus ancien rédacteur en chef d’un journal britannique ?
  • Antoine dans Étapes simples pour couvrir les vers à bois.

Derniers Articles

  • La diète protidique, c’est bien ?
  • Tout sur la liposuccion
  • Kan ar Bobl
  • Guide pratique : comment créer votre propre jeu de chasse au trèsor avec le site web Ludeek ?
  • les nuisibles du bois : comment les éliminer efficacement ?

Chercher

Copyright © 2023 · Partenaire de Media Dom